经济犯罪的立案标准是什么

2023-08-09 来源:蚌埠刑事律师网 浏览:2736次
   

一、经济犯罪的立案标准是什么?

  (一)违法经营罪立案标准。

  蚌埠市经济犯罪大律师根据最高人民检察院和公安部《经济犯罪案件起诉标准规定》的有关规定,符合下列情形之一的非法经营案件,应当提起诉讼:

  1.违反国家规定,租用国际专线。擅自经营国际电信业务或者涉及香港、澳门、台湾电信业务的营利性活动,有下列情形之一的,应当起诉:

  (1)营业额在100万元以上;

  (2)电信资费损失超过100万元的经营业务;

  (3)虽然不符合上述金额标准,但因非法经营国际电信业务或涉及香港、澳门、台湾电信业务而受到行政处罚两次以上,从事非法经营活动的。

  2.非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予起诉:

  (一)在指定外汇银行、中国外汇交易中心及其分中心买卖外汇,金额在20万美元以上,或者违法所得在5万元以上的;

  (2)公司。企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采取非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证。商业文件,向他人指定的外汇银行骗取外汇金额,超过500万美元,或者非法收入超过50万元;

  (3)中介介绍骗购外汇金额在100万美元以上或违法所得金额在10万元以上。

  3.出版、印刷、复制、发行涉嫌下列情形之一的非法出版物,应当追诉:

  (1)个人非法经营金额在5万元以上的,单位非法经营金额在15万元以上的;

  (2)个人违法所得超过2万元的,单位违法所得超过5万元的;

  (3)个人非法经营5000份报纸、5000本期刊、2000本书籍或音像制品。单位非法经营15000份报纸、15000本期刊、5000本书籍或音像制品。

  4.未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,非法经营金额在30万元以上或者非法所得金额在5万元以上的,应当提起诉讼。

  5.从事其他非法经营活动的个人或者单位,涉嫌下列情形之一的,应当予以起诉:

  (一)个人非法经营金额在5万元以上,或者违法所得金额在1万元以上;

  (2)单位非法经营金额在50万元以上,或者违法所得金额在10万元以上的。

  (二)挪用公款罪立案标准。

  涉嫌挪用公款的,应当立案:

  1.挪用公款给个人使用,金额在5000元至10000元以上,进行非法活动;

  2.挪用公款金额在1万元至3万元以上,属于个人营利活动;

  3.挪用公款供个人使用,金额在1万元至3万元以上,超过3个月未偿还。

  各省级人民检察院可以根据当地实际情况,在上述金额范围内确定本地区实施的具体金额标准,并报最高人民检察院备案。

  挪用公款属于个人使用,既包括挪用人本人,也包括给他人使用。

  多次挪用公款不还的,累计计算挪用公款金额;多次挪用公款,以后再挪用。

  (3)行贿罪立案标准。

  1.行贿案(刑法第389条)

  贿赂罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员财产的行为。

  在经济交流中,违反国家规定,给予国家工作人员财产,数额较大,或者违反国家规定,给予国家工作人员各种名义的回扣。手续费的,以贿赂罪追究刑事责任。

  以上就是蚌埠经济犯罪大律师总结的关于经济犯罪的相关内容,如有更多问题,请来电咨询。


   
 
 

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